МВД РФ обезвредило банду, которая вывела в теневой сектор экономики более 2,5 миллиарда рублей. Об этом 22 мая сообщается на сайте ведомства.
Узнайте больше в полной версии ➞Задержаны девять подозреваемых, шестеро из них помещены судом под арест. Проведено около 40 обысков. Изъяты 8,4 миллиона рублей наличными, 117 печатей «фирм-однодневок», 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, а также 30 единиц компьютерной техники. Наложен арест на счета в 12 банках.
Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
По версии следствия, банда действовала на территории Ростовской области и Ставропольского края. Преступники осуществляли незаконные переводы и обналичивание денег.