Обыски по делу о незаконной банковской деятельности ведутся не только в торговом центре «Москва», но и в ряде других российских городов. В частности, речь идет о Перми, Владимире и Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.
Узнайте больше в полной версии ➞Как передает РИА Новости, полицейские в Москве занимаются проверкой сотрудников финансовых организаций на причастность к обналичиванию денежных средств. Полиция заявляет, что подозреваемые осуществляли деятельность через фиктивные коммерческие организации.
Ранее сообщалось, что действия правоохранительных органов проходит в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Оперативные и следственные мероприятия проводятся работникам МВД совместно с ФСБ и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции.