Следствие предъявило обвинение в незаконной предпринимательской деятельности двум участникам группировки «черных банкиров», заработавших на процентах от «обналички» более ста миллионов рублей, сообщает сайт столичного управления МВД.
Узнайте больше в полной версии ➞«Двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.
Заработок обвиняемых составлял процент от суммы операций, который они удерживали в свою пользу.
Двое задержанных по данному делу находятся под домашним арестом. Еще два подозреваемых по делу, в том числе организатор группы, объявлены в международный розыск.