Банк России в пятницу, 19 июня, отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков: «Инвестиционный союз» и «Азимут». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Узнайте больше в полной версии ➞В частности, решение по «Инвестиционному союзу» принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Уточняется, что банк своевременно не предоставлял достоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.
«Азимут», в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В банки назначена временная администрация. Организации являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии подпадает под страховой случай.
По величине активов в банковской системе Российской Федерации «Инвестиционный союз» занимал 298-е место, «Азимут» — 648-е.