Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения филиалу Bank of China в Милане в отмывании преступных доходов, сообщает BBC News. По версии прокуроров, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов.
Узнайте больше в полной версии ➞Со счетов миланского филиала китайского банка в КНР было переведено 4,5 миллиарда евро доходов, полученных преступным путем. Почти половина суммы была переведена между с 2007 по 2010 годы. Из них 758 тысяч евро Bank of China получил в качестве комиссии.
Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, а также граждане Китая, проживающие в Италии.
Руководство банка и правительство Китая пока не комментируют ситуацию. При этом итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не содействуют в проведении расследования, несмотря на то, что между двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в судебной сфере в сентябре 2014 года.
Суд должен решить, призвать ли к ответу Bank of China и 297 человек или отклонить дело. Рассмотрение вопроса итальянским судом может занять несколько месяцев.