Завершилась внешняя проверка деятельности казахстанского инвестхолдинга, инициированная независимыми членами его совета директоров. Перед консультантами ставилась задача проанализировать обвинения, которые были выдвинуты в адрес Freedom Holding Corp. в августе 2023 года исследовательской фирмой Hindenburg Research.
Узнайте больше в полной версии ➞Напомним, в ее материале было указано, что Freedom Holding Corp. якобы нарушает санкции США, манипулирует ценами своих акций, фальсифицирует отчетность и другое. Нарратив во многом строился на цитатах анонимного источника, который выдавал себя за экс-сотрудника фирмы.
Для проверки выдвинутых тезисов независимые члены совета директоров наняли юридическую фирму Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерскую фирму Forensic Risk Alliance. В течение четырех месяцев консультанты изучали документы и данные, посетили офисы в Казахстане и на Кипре, провели интервью со многими руководителями высшего звена, сотрудниками компании и персоналом ряда внешних консультантов и контрагентов FRHC.
Результаты проверки показали, что утверждения Hindenburg Research в адрес бизнеса Freedom не учитывают различные факты и не подтверждаются доказательствами, говорится в пресс-релизе холдинга. В частности, консультанты подтвердили органический характер роста компании, обусловленный реальным увеличением клиентской базы и совершаемых ей сделок. Freedom строго соблюдает все международные санкции и комплаенс-процедуры в рамках политики по борьбе с отмыванием денег.
Приглашенные эксперты также не выявили доказательств участия Freedom в манипулировании рынком собственных акций, в отношении своих активов или облигаций Казахстанского фонда устойчивости, в которые инвестировала компания в рамках своей стратегии.
Для улучшения внутренних процедур холдинг попросил группу внешней проверки дать соответствующие рекомендации, которые уже внедряются руководством Freedom.