В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Узнайте больше в полной версии ➞На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют. Также в ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, выявления подозрительных операций, процессы оценки рисков и особенности регулирования оборота криптовалют.
Отмечается, что программа «Новое поколение 2024» направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.