|
Символы шекеля и доллара США на фоне логотипа банка "Апоалим", иллюстрация Ленты.Ру
|
"ВН": к отмыванию денег в израильском банке причастен казахский министр
|
08.03.2005 Дело об отмывании денег израильским банком поставило под угрозу благополучие бывшего российского медиа-магната
|
В деле об отмывании более 230 миллионов долларов в 535-м отделении израильского банка "Апоалим" может быть замешан один из казахский министров. Как удалось выяснить газете "Время новостей", именно о нем шла речь, когда израильские СМИ упоминали об одном из глав государств СНГ, причастном к мошенничеству.
Однако в посольстве Казахстана в Израиле изданию заявили, что "неуместно называть имена и страны до тех пор, пока не будут известны результаты расследования".
Также стало известно название второго банка, одно из отделений которого израильская полиция, возможно, подозревает в отмывании средств, - "Мизрахи". По данным газеты Haaretz, в среду был заморожен счет на 6 миллионов шекелей (1,4 миллиона долларов), открытый в отделении этого банка на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве вкладчиком, числящимся и среди клиентов 535-го отделения банка "Апоалим".
Однако полицейские пояснили, что этот шаг не означает начала расследования в отношении отделения "Мизрахи". По их словам, счет был заможен в виду того, что он принадлежал владельцу одного из подозрительных счетов "Апоалима", к тому же на нем хранилась необычно крупная сумма. По тем же причинам было заморожено еще несколько счетов в "Мизрахи" на общую сумму 10 миллионов шекелей (2,33 миллиона долларов).
Напомним, что в списке лиц, которых полиция намерена допросить в рамках дела банка "Апоалим" - бывший российский медиа-магнат, совладелец холдинга Maariv Владимир Гусинский, его бывший представитель в Израиле, а ныне посол Израиля в Лондоне Цви Хефец, предприниматель, занимающийся торговлей оружием Аркадий Гайдамак, один из лидеров солнцевской преступной группировки Семен Могилевич и глава Group MENATEP Леонид Невзлин.
Ссылки по теме
- Ищите министра - "Время новостей", 10.03.2005
- Money-laundering probe spreads to Mizrahi account - Haaretz, 09.03.2005
- Глава одной из стран СНГ может быть причастен к отмыванию денег в израильском банке - Lenta.ru, 09.03.2005
- Невзлин готов пойти в полицию вместе с Гусинским - Lenta.ru, 08.03.2005
- Гусинский согласился прийти на допрос - Lenta.ru, 08.03.2005
- Полиция обыскала израильские офисы Гусинского - Lenta.ru, 06.03.2005
- Ha'aretz: Гусинского допросят по делу о крупнейшей банковской афере - Lenta.ru, 06.03.2005
Сайты по теме
- Банк "Апоалим"
- Банк "Мизрахи"
URL: http://lenta.ru/news/2005/03/10/bank/
|
