Зал заседаний Наро-Фоминского городского суда. Фото с сайта суда

Суд признал виновными в контрабанде всех фигурантов "дела 'Трех китов'"

Сюжеты Дело "Трех китов" 19.03.2010 Все фигуранты дела признаны виновными

Всего по делу проходят девять обвиняемых, главный из которых - предприниматель Сергей Зуев. Генпрокуратура просила приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. Зуев, а также руководитель ООО "СЭФТранс" Андрей Саенко, сотрудник банка Центрокредит Анатолий Мельничук и гендиректор ООО "Альянс-95" Андрей Латовкин помимо контрабанды обвиняются в отмывании (легализации) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Первоначально уголовное дело о контрабанде мебели через петербургскую таможню было возбуждено в 2000 году. Нарушения были обнаружены Государственным таможенным комитетом (позже переименованным в Федеральную таможенную службу). В 2001 году дело было закрыто Генпрокуратурой за отсутствием состава преступления. Следователь по делу Павел Зайцев, а также два сотрудника ГТК подверглись уголовному преследованию. В 2002 дело было возобновлено после депутатского запроса в Генпрокуратуру.

Большинство фигурантов "дела 'Трех китов'" было арестовано в 2006 году. Тогда же им было предъявлено обвинение в контрабанде организованной группой в крупном размере, уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере и легализации контрабандных товаров организованной группой в крупном размере.

Изначально по делу были арестованы пять человек, затем их число выросло до восьми, а потом и до девяти. Вокруг "дела 'Трех китов'" возникало много слухов, согласно которым у контрабандистов были весьма влиятельные покровители, которые всячески тормозили ход расследования. В частности, по одной из версий, из-за своих публикациий о махинациях владельцев "Трех китов" был отравлен журналист и депутат Госдумы РФ Юрий Щекочихин.

Ссылки по теме
- Арестован руководитель торговых центров "Гранд" и "Три кита" – Lenta.ru, 14.06.2006
- Обвиняемая по делу "Трех китов" освобождена под залог – Lenta.ru, 16.07.2009
- Отстранен следователь по делу "Трех китов" – Lenta.ru, 13.05.2008
- Дело "Трех китов" возвращено в Наро-Фоминский суд – Lenta.ru, 10.04.2008
- Следствие грозит новыми разоблачениями по делу "Трех китов" – Lenta.ru, 30.01.2008

Сайты по теме
- Генпрокуратура РФ
- Торговый комплекс "Гранд"
- Торговый комплекс "Три кита"