Полиция задержала в Москве россиян, заподозренных в незаконной банковской деятельности, оборот которой за полтора года превысил четыре с половиной миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания, включая инкассацию и расчетно-кассовое обслуживание. Но главным занятием группировки было обналичивание денег, для чего использовались расчетные счета 25 подконтрольных фирм-однодневок, заявлявших в качестве основного вида деятельности строительные работы.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере два процента и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков», — рассказала Ирина Волк.
Организатор группировки и четверо его соучастников на время расследования отправлены под домашний арест.
6 апреля сообщалось, что ФНС и МВД России начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях.