Администрация США выработала стратегию борьбы с "отмыванием денег"

Администрация США представила в четверг конгрессу свой первый доклад о национальной стратегии борьбы с "отмыванием денег". Он был подготовлен совместно специалистами министерств юстиции и финансов США, подчеркнувшими, что этот документ не имеет практически никакого отношения к так называемому "банковскому скандалу" вокруг утечки денег из России.

Первый заместитель министра финансов Стюарт Айзенстат утверждает, что работа над докладом началась задолго до скандала вокруг Bank of New York. Кроме того, авторы доклада не имели доступа к материалам следствия. По словам Стюарта Айзенстата, стратегия "не сфокусирована на России, а гораздо более широка по охвату".

По мнению заместитель министра юстиции США Эрика Холдера, сотрудничество с российскими коллегами в рамках данного расследования оказалось весьма продуктивным. "Мне кажется, наше партнерство развивается очень хорошо" - сказал он.

Согласно новому докладу, в стратегии США по пресечению финансовых потоков, питающих деятельность преступных сообществ, выделяются 4 основные направления: усиление правоохранительной деятельности внутри страны, улучшение сотрудничества госструктур с частным бизнесом, совершенствование взаимодействия федерального правительства с властями в штатах и на местах, активизиация международного сотрудничества.

В частности, предлагается выявить офшорные зоны, наиболее активно используемые для "отмывания денег", и начать их "осаду". По мнению правительства США, те институты, которые не хотят ставить заслоны на пути "грязных" денег, должны сами за это платить. Международное сообщество, по мнению авторов доклада, вполне в состоянии обложить такие территории своего рода "данью" в виде наценок на кредитные ресурсы и финансовые операции.

Первый отчет о ходе выполнения программы действий ожидается
в феврале будущего года.