Администрация США представила в четверг конгрессу свой первый доклад о национальной стратегии борьбы с "отмыванием денег". Он был подготовлен совместно специалистами министерств юстиции и финансов США, подчеркнувшими, что этот документ не имеет практически никакого отношения к так называемому "банковскому скандалу" вокруг утечки денег из России.
Узнайте больше в полной версии ➞Первый заместитель министра финансов Стюарт Айзенстат утверждает, что работа над докладом началась задолго до скандала вокруг Bank of New York. Кроме того, авторы доклада не имели доступа к материалам следствия. По словам Стюарта Айзенстата, стратегия "не сфокусирована на России, а гораздо более широка по охвату".
По мнению заместитель министра юстиции США Эрика Холдера, сотрудничество с российскими коллегами в рамках данного расследования оказалось весьма продуктивным. "Мне кажется, наше партнерство развивается очень хорошо" - сказал он.
Согласно новому докладу, в стратегии США по пресечению финансовых потоков, питающих деятельность преступных сообществ, выделяются 4 основные направления: усиление правоохранительной деятельности внутри страны, улучшение сотрудничества госструктур с частным бизнесом, совершенствование взаимодействия федерального правительства с властями в штатах и на местах, активизиация международного сотрудничества.
В частности, предлагается выявить офшорные зоны, наиболее активно используемые для "отмывания денег", и начать их "осаду". По мнению правительства США, те институты, которые не хотят ставить заслоны на пути "грязных" денег, должны сами за это платить. Международное сообщество, по мнению авторов доклада, вполне в состоянии обложить такие территории своего рода "данью" в виде наценок на кредитные ресурсы и финансовые операции.
Первый отчет о ходе выполнения программы действий ожидается
в феврале будущего года.