Доказательства отмывания грязных денег русских криминальных структур в Bank of New York обнаружены в курортном городе Римини на севере Италии.
Узнайте больше в полной версии ➞Об этом сообщила 28 сентября газета New York Times.
Итальянская следственная группа, возглавляемая Даниеле Барберини, занимавшаяся этих делом два года, представила первые конкретные результаты. Среди материалов дела есть аудиокассеты с записью переговоров, копии банковских переводов.
Схема перекачки денег, по словам New York Times, такова.
Криминальные группировки из России крутили свои деньги на территории Италии, сочетая легальный бизнес с вымогательством у российских импортеров итальянских товаров и махинациями при выплате налогов. Деньги поступали с банковских счетов в Москве и США, в том числе со счетов Bank of New York и фирмы Benex Corp., на счета итальянских банков, владельцами которых оказывались члены криминальных группировок из России и Украины.
На сегодня доподлинно известно, что по такой схеме из Bank of New York в итальянские банки перекочевало по меньшей мере 6,5 миллионов доларов.
Два человека - Иосиф Ройцис, 52-летний американский гражданин украинского происхождения, и Моня (Соломон) Эльсон, глава эмигрантской преступной группировки в Нью-Йорке, - уже арестованы.
Еще 10 человек объявлены в международный розыск.