Российские грязные деньги нашлись в Италии

Доказательства отмывания грязных денег русских криминальных структур в Bank of New York обнаружены в курортном городе Римини на севере Италии.

Об этом сообщила 28 сентября газета New York Times.

Итальянская следственная группа, возглавляемая Даниеле Барберини, занимавшаяся этих делом два года, представила первые конкретные результаты. Среди материалов дела есть аудиокассеты с записью переговоров, копии банковских переводов.

Схема перекачки денег, по словам New York Times, такова.
Криминальные группировки из России крутили свои деньги на территории Италии, сочетая легальный бизнес с вымогательством у российских импортеров итальянских товаров и махинациями при выплате налогов. Деньги поступали с банковских счетов в Москве и США, в том числе со счетов Bank of New York и фирмы Benex Corp., на счета итальянских банков, владельцами которых оказывались члены криминальных группировок из России и Украины.

На сегодня доподлинно известно, что по такой схеме из Bank of New York в итальянские банки перекочевало по меньшей мере 6,5 миллионов доларов.

Два человека - Иосиф Ройцис, 52-летний американский гражданин украинского происхождения, и Моня (Соломон) Эльсон, глава эмигрантской преступной группировки в Нью-Йорке, - уже арестованы.
Еще 10 человек объявлены в международный розыск.