Сотрудница Bank of New York и ее муж признали себя виновными

Бывшая сотрудница Bank of New York Люси Эдвардс и ее муж Петр Берлин в среду признали себя виновными по обвинению в отмывании семи миллиардов долларов российских денег через счета банка.

Суд Манхэттена обвинил Эдвардс, экс-главу отдела банка по Восточной Европе, и ее мужа, российского эммигранта Петра Берлина, в пособничестве отмыванию грязных денег, коррупции и несанкционированном использовании банковских активов.

Помимо этого, их обвинили в подделке документов, получении взяток, уклонении от уплаты налогов, незаконном получении виз, подкупе банковских служащих, мошенничестве через оффшорные зоны.

Люси Эдвардс и ее муж проживали в Лондоне. В среду они добровольно сдались американским властям. Эдвардс уволилась из Bank of New York, когда скандал с финансовыми махинациями стал достоянием общественности. Предполагалось, что фирма Эдвардс и Берлина Benex International использовалась при отмывке так называемых русских мафиозных денег.

Напомним, что в январе этого года бывшей сотруднице восточноевропейского отдела Bank of New York Светлане Кудрявцевой было предъявлено обвинение в даче ложных показаний по делу об отмывании российских денег. 49-летняя Кудрявцева обвиняется федеральным судом Манхэттена в даче ложных показаний в ходе допроса, проводимого агентами ФБР. Агенты расспрашивали тогда Кудрявцеву о связях с ее бывшей начальницей Люси Эдвардс и Петром Берлином.

8 ферваля банковская комиссия, расследовавшая скандальное дело об отмывании российских денег через счета Bank of New York, завершила работу. В отчете сообщалось, что в схемах банка по переводу средств присутствует ряд упущений, которые и позволили увести от налогов семь миллиардов долларов российских денег.