Факты о причастности банка "Трасткредит" к легализации средств боевиков расследуются с октября 1999 года. Как заявил министр внутренних дел Владимир Рушайло, именно в это время было поручено, по указанию Владимира Путина, установить экономическую базу чеченских формирований.
В четверг глава МВД доложил Владимиру Путину о ходе расследования в отношении этого банка. Рушайло подтвердил, что "Трасткредит" контролировался чеченской преступной группой и средства с его счетов переправлялись боевикам.
Напомним, что сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировано крупное преступное сообщество, финансировавшее чеченских боевиков. Установлено, что деньги, полученные преступниками в результате вымогательств и мошеннических операций в регионах, легализовались через три коммерческих банка - "Трасткредит", "Хлеб России" и Акционерный коммерческий банк "ИРС".
Против задержанных высших должностных лиц банка "Трасткредит" возбуждены уголовные дела. Как сообщили "Интерфаксу" в Следственном Комитете при МВД РФ, обвинение президенту банка "Трасткредит" Раисе Дадаевой, вице-президенту Марине Тарасюк, начальнику валютного отдела Ирине Пискуновой и директору ООО "Рассвет-98" Ошаеву будет предъявлено на следующей неделе.
"Мы проводим ряд оперативных мероприятий и следственных
действий, о результатах которых пресса будет проинформирована
дополнительно", - заявил Рушайло. Он подчеркнул, что
"Трасткредит" лишь один из этапов большой работы в этом
направлении.
Аналогичные задачи поставлены перед региональными подразделениями, которые должны проверить имеющуюся информацию
по некоторым другим банкам, подчеркнул глава МВД.