Мировые прачечные для "грязных денег" сворачивают свою деятельность

Островные государства Карибского моря отменяют практику выдачи иностранным бизнесменам национальных паспортов, освобождающих их владельцев от уплаты налогов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первой от выдачи паспортов отказалась Доминиканская Республика, поскольку, по данным правительства этого государства, значительная часть обладателей доминиканских паспортов из числа иностранцев имеют криминальное прошлое.

Это решение связано также с деятельностью международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), в "черном списке" которой в 2000 году находились 15 стран, которые недостаточно активно способствуют борьбе с "отмыванием" денег.

Это касалось таких стран, как Панама, Багамские острова, Сент-Киттс и Невис, Израиль, Россия, Филиппины, Лихтенштейн.

По сообщению РИА "Новости", 17 мая в Лихтенштейн прибывает делегация международной рабочей группы, которая проведет расследование по существу обвинений в адрес княжества и встретится с руководством и представителями банковских кругов страны.

Лихтенштейн уже выпустил целый ряд строгих законов по борьбе против преступлений в экономической сфере и ужесточил наказание за "отмывание" денег. Однако пока этого недостаточно, чтобы он был вычеркнут из "черного списка".