Россия останется в черном списке стран, не борющихся с отмыванием денег, до октября, сообщает газета "Ведомости". Хотя пленарное заседание международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) при ОЭСР, составляющей данный список, начинается в Париже только сегодня, результат обсуждения самого интересного для России вопроса известен заранее.
Узнайте больше в полной версии ➞Как заявил первый зампред Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Сергей Осипов, пункт об исключении нашей страны из списка "неблагонадежных" отсутствует в официальной повестке дня. В FATF настаивают, чтобы Россия доработала закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
КФМ уже разработал поправки в закон, по которым в число организаций, обязанных сообщать о подозрительных сделках, войдут инвестфонды, НПФ, компании, торгующие драгоценными металлами и камнями, а также игорные заведения. А при малейшем подозрении, что та или иная операция связана с финансированием террористов, банки и компании должны будут приостанавливать эту операцию на пять дней. Вчера эти поправки были официально внесены в парламент президентом Путиным.
Об этих планируемых изменениях председатель КФМ Виктор Зубков вчера докладывал на заседании европейской подгруппы FATF: именно она, как предполагается, и будет лоббировать рассмотрение российского вопроса в октябре. Однако, чтобы Россия смогла покинуть черный список осенью, разработанные поправки должны быть приняты Госдумой еще раньше.
Пока же чиновникам КФМ остается утешать себя тем, что FATF не станет включать Россию в число стран, не борющихся с финансированием терроризма, - хотя еще в начале года представители рабочей группы пугали россиян такой перспективой. По словам Осипова, от нее нас уберегут не только "антитеррористические" поправки в закон об отмывании, но и ратификация международной конвенции о противодействии финансированию терроризма.