FATF: Деньги на Украине больше не отмывают

Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендовала всем странам-участницам отменить санкции в отношении Украины, сообщает РБК со ссылкой на посла Германии на Украине Дитмара Штюдеманна (Германия в настоящее время председательствует в FATF).

"Решающую роль в этом сыграло то, что Украина выполнила условия, требуемые от нее", - заявил Штюдеманн.

Санкции в отношении Украины были введены в конце декабря 2002 года в связи с тем, закон о предотвращении легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, принятый Украинским парламентов в декабре, не удовлетворил FATF.

Штюдеманн отметил, что Украина еще будет подвергаться проверке исполнения откорректированного закона. В Киев направится группа экспертов, которые, как отметил посол, "наверняка, убедятся в том, что законы выполняются".

Напомним, что членами FATF являются 30 развитых стран мира, в том числе и Россия.
Ранее FATF включила Украину в черный список из 15 стран, которые недостаточно сотрудничают ней в вопросах, касающихся борьбы с отмыванием "грязных" денег.

В конце января о введении санкций против Украины объявила Англия. Казначейство рекомендовало гражданам, предприятиям и учреждениям этой страны быть максимально осторожными во время деловых контактов с физическими и юридическими лицами с Украины, чтобы не оказаться причастными к отмыванию денег.