МВД РФ и Финансовая разведка раскрыли преступное сообщество, в которое входили российские банкиры и грузинский криминальный "авторитет", которое обналичило более 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Узнайте больше в полной версии ➞Департамент экономической безопасности (ДЭП) МВД России считает, что ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк" и КБ "Новая экономическая позиция" с апреля 2004 года по январь 2005 года через подконтрольные им банки и подставные организации незаконно обналичивали деньги. При этом большая часть денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубежом. Лицензии у банков уже отозваны.
Кроме того, ДЭП МВД РФ заявляет, что незаконные финансовые операции с использованием реквизитов данных кредитных организаций использовало для "отмывания" денег преступное сообщество, которое возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке "Джуба".
По данным ведомства, интересы группировки лоббировались некоторыми чиновниками Минфина и Банка России. В ДЭП МВД считают, что доход от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.
Стоит напомнить, что ранее ДЭП МВД РФ приостановил деятельность ряда московских казино. Причиной стало то обстоятельство, что заведения контролировали криминальные авторитеты - выходцы из Грузии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре заявил, что Грузия использует "средства из криминальных источников, в том числе находящихся в России, для закупки оружия". Министр отметил, что российская сторона предпримет необходимые меры, чтобы "существенно затруднить поступление средств по этим каналам".