Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиванию

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков заявил, что поправки, которые обяжут банки сообщать в службу об операциях по обналичиванию денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей, уже внесены с правительство от Минфина в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Росфинмониторинг будет получать сообщения об операциях по обналичиванию, проведенных как юридическими, так и физическими лицами.

Ранее Зубков неоднократно отмечал, что анализ поступившей в его службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. При этом, по мнению экспертов ФСФМ, зачастую организаторами "схем" выступают банки.

Экономика00:1118 февраля

Крутите барабан

Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Старик и космос
Российский пенсионер в одиночку построил планетарий и стал легендой
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж