Центробанк лишил лицензии московский банк

Образец бланка лицензии Банка России

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского коммерческого банка "Российский городской коммерческий банк" ("РГКБ") и назначил в банк временную администрацию. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Банка России.

В ЦБ РФ сообщили, что "РГКБ" неоднократно нарушил федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Только за пять месяцев объем сомнительных операций "Российского городского коммерческого банка" составил 46 миллиардов рублей. Участниками этих операций являлись две иностранные компании–клиенты "РГКБ", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.

"РГКБ" была выдана лицензия Центробанка на осуществление банковских операций со средствами в рублях и валюте, без права привлечения во вклады денежных средств от физических лиц. В системе страхования вкладов банк участия не принимал.

В 2007 году Центробанк лишил лицензии уже 19 кредитных организаций, большинство из них Центробанк заподозрил в отмывании денежных средств.

Обсудить
Экономика00:0110 декабря

Выплюнь бяку

Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года