Вячеслав Макаров, адвокат владельца махачкалинских банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова, обвиняемого в отмывании 88 миллиардов рублей, заявил, что такая сумма не проходила через "Рубин" за все время его существования, пишет "Коммерсант".
Узнайте больше в полной версии ➞Как рассказал изданию один из родственников Гимбатова, некий крупный московский чиновник предложил ему передать блокирующий пакет акций банка его родственнику и уступить этому человеку должность председателя совета директоров, пообещав за это дать банку гарантию от любых потрясений. Однако Гимбатов от предложения отказался.
Вскоре после этого, пишет издание, в банк пришли оперативники, сложили в коробки всю его документацию и увезли. Затем на банкира завели уголовное дело. В настоящее время родственники Гимбатова готовят обращение в суд с просьбой признать незаконным уголовное преследование Казбека и объявление его в международный розыск.
Однако прокуратура Дагестана считает, что заявления родственников и адвоката являются лишь попыткой оправдать Гимбатова. По словам представителя ведомства, следствие располагает доказательствами его вины в отмывании указанной суммы и готово отстоять свою позицию в суде.
Напомним, что в отношении владельца "Рубина" и "Антареса" было возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства, подделки документов и отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. По версии следствия, махачкалинские банки участвовали в крупной афере по отмыванию денежных средств московских предпринимателей.
У каждого из махачкалинских банков, как установило следствие, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на местных бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание. В ходе аферы предпринимателям удалось отмыть около 88 миллиардов рублей.