Махачкалинский банк не видел отмываемых денег

Коллаж "Ленты.Ру"

Вячеслав Макаров, адвокат владельца махачкалинских банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова, обвиняемого в отмывании 88 миллиардов рублей, заявил, что такая сумма не проходила через "Рубин" за все время его существования, пишет "Коммерсант".

Как рассказал изданию один из родственников Гимбатова, некий крупный московский чиновник предложил ему передать блокирующий пакет акций банка его родственнику и уступить этому человеку должность председателя совета директоров, пообещав за это дать банку гарантию от любых потрясений. Однако Гимбатов от предложения отказался.

Вскоре после этого, пишет издание, в банк пришли оперативники, сложили в коробки всю его документацию и увезли. Затем на банкира завели уголовное дело. В настоящее время родственники Гимбатова готовят обращение в суд с просьбой признать незаконным уголовное преследование Казбека и объявление его в международный розыск.

Однако прокуратура Дагестана считает, что заявления родственников и адвоката являются лишь попыткой оправдать Гимбатова. По словам представителя ведомства, следствие располагает доказательствами его вины в отмывании указанной суммы и готово отстоять свою позицию в суде.

Напомним, что в отношении владельца "Рубина" и "Антареса" было возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства, подделки документов и отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. По версии следствия, махачкалинские банки участвовали в крупной афере по отмыванию денежных средств московских предпринимателей.

У каждого из махачкалинских банков, как установило следствие, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на местных бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание. В ходе аферы предпринимателям удалось отмыть около 88 миллиардов рублей.

Обсудить
Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир