Московские бизнесмены отмыли в Дагестане 88 миллиардов рублей

Здание прокуратуры Дагестана. Фото с сайта prok-dagestan.ru

Сотрудники прокуратуры Дагестана раскрыли крупную финансовую аферу, в ходе которой московским предпринимателям удалось отмыть около 88 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант".

Как сообщили изданию в прокуратуре, бизнесмены, желающие получить наличность и избежать выплаты налогов, переводили свои деньги на счета 350-400 мелких фирм, зарегистрированных в Москве и Московской области и специализировавшихся на оказании консалтинговых услуг. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на корреспондентские счета лишенных лицензии махачкалинских банков "Рубин" и "Антарес", открытые в крупных московских банках.

У каждого из махачкалинских банков, как пишет издание, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на местных бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства в размере от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание.

В результате аферы московским бизнесменам удалось избежать уплаты почти 18 миллиардов рублей налогов. Махачкалинские банкиры, по данным следствия, получали за отмывку вознаграждение в 3-5 процентов суммы, а с "директорами", ставившими свои подписи за якобы полученные ими миллиарды, расплачивались только водкой.

По результатам проверок в махачкалинских банках было возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства, подделки документов и отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. Владелец "Рубина" и "Антареса" Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов объявлены в международный розыск.

Кто именно из московских бизнесменов занимался отмыванием денег в Дагестане, пока не установлено. В ближайшее время в Москву отправится оперативно-следственная бригада, чтобы выявить клиентов махачкалинских банков.

Обсудить
Россия00:0117 декабря

«Пройтись по Европе маршем, девок пощупать и вернуться»

Ямальский депутат называет Бундестаг городом, ищет заговоры и запрещает книги
Поигрались и хватит
Америка признала биткоин, но надежнее он от этого не стал
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Грустный праздник
Еда, алкоголь и подарки: сколько стоит отметить Новый год
«Весь город наш!»
Грозная банда «Хади Такташ» стала настоящим кошмаром Казани 90-х
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Деловая колбаса
Улюкаев готовился к долгой и счастливой жизни, а получил восемь лет строгача
Запахло жареным
Секс с русским святым, геи в балете, педофилы в Голливуде: главные скандалы года
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Вера и Владимир Набоковы«Не знаю, что с тобой сделаю при встрече»
Что писал Набоков своей жене во время разлуки
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей