25 июня сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в "Трансстройбанке", сообщает "Коммерсант". Руководство банка подозревается в хищении средств компании ФИНАО, которая является единственным в России поставщиком кабелей для железных дорог. По оценке следствия, было похищено 100 процентов акций компании стоимостью 350 миллионов рублей.
Узнайте больше в полной версии ➞Дело было возбуждено 30 мая 2007 года по просьбе бывшего гендиректора ФИНАО Алима Камбачекова. В сентябре 2005 года "Трансстройбанк" обязался финансировать строительство завода по производству бронзовых контактных сетей для высокоскоростных трасс, принадлежащих РЖД. Стоимость проекта оценивалась более чем в миллиард рублей.
В 2005 году ФИНАО получила от "Трансстройбанка" первые 211 миллионов. В 2006 году компании должны были, в соответствии с договором, предоставить второй транш в 292 миллиона рублей. По версии следствия, президент банка Петр Читипаховян поставил дополнительное условие, при котором ФИНАО могла получить деньги: продать "Трансстройбанку" 80 процентов акций компании, а оставшиеся 20 процентов акций оформить в виде залога по предоставляемому кредиту.
Подписав такое соглашение, банк получил в свое распоряжение 100 процентов акций ФИНАО и в октябре 2006 года прекратил финансирование проекта. Следствие установило, что в "Трансстройбанке" сменилось руководство, а активы ФИНАО были переведены в другие, подконтрольные банку, компании.
В прокуратуре считают, что работники "Трансстройбанка" обманули гендиректора ФИНАО Камбачекова и похитили имущество компании на сумму 345,5 миллионов рублей. Фигурирующий в деле директор банка Читипаховян заявил "Коммерсанту", что в банке всего лишь запросили документы на одного из заемщиков.