Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием и переводом за рубеж крупных сумм денег, сообщает РИА Новости. По предварительным оценкам, оперативникам удалось пресечь перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей.
Узнайте больше в полной версии ➞Как пишет "Время новостей", в ходе операции были арестованы пять человек - Сергей Накоков, Дмитрий Артемченков, Степан Разумов, Иван Лисицин и Кирилл Наутов, а бухгалтер Елена Гайцева была отпущена под подписку о невыезде. После допроса всем им было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Задержанные давать какие-либо показания отказались.
Как полагает следствие, подозреваемые открывали фиктивные фирмы, оформленные по утерянным паспортам или документам умерших людей, прогоняли через них миллиарды рублей и через несколько месяцев сворачивали бизнес. Обналичивались деньги обычно по договорам об оказании консалтинговых услуг.