МВД пресекло перевод за рубеж миллиардов рублей

Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием и переводом за рубеж крупных сумм денег, сообщает РИА Новости. По предварительным оценкам, оперативникам удалось пресечь перевод за рубеж нескольких миллиардов рублей.

Как пишет "Время новостей", в ходе операции были арестованы пять человек - Сергей Накоков, Дмитрий Артемченков, Степан Разумов, Иван Лисицин и Кирилл Наутов, а бухгалтер Елена Гайцева была отпущена под подписку о невыезде. После допроса всем им было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Задержанные давать какие-либо показания отказались.

Как полагает следствие, подозреваемые открывали фиктивные фирмы, оформленные по утерянным паспортам или документам умерших людей, прогоняли через них миллиарды рублей и через несколько месяцев сворачивали бизнес. Обналичивались деньги обычно по договорам об оказании консалтинговых услуг.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше