Следственный комитет при МВД России предъявил обвинения нескольким сотрудникам московского "Депо-Банка", которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Как отмечает РИА Новости, правоохранительные органы считают, что подозреваемые провели незаконные операции на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей.
Узнайте больше в полной версии ➞Под подозрение Следственного комитета попали заместитель председателя правления банка Сергей Степура, а также сотрудники кредитной организации Кирилл Мушин и Ольга Каипова. По данным правоохранительных органов, Тверской районный суд Москвы еще 18 июля решил заключить Степуру и Мушина под стражу, а с Каиповой взять подписку о невыезде.
Следует отметить, что "Депо-Банк" не входит в число крупнейших финансовых организаций России и известно о нем не очень много. Сайт Depo-bank.Ru, судя по его содержанию, банку не принадлежит.
В 2005 году сообщалось, что "Депо-Банк" вошел в Систему страхования вкладов (ССВ). Это случилось после того, как сначала ЦБ отказался допускать банк к ССВ.