Отделение по борьбе с экономическими преступлениями полиции Израиля арестовало семерых израильтян и американцев по подозрению в крупном мошенничестве, пишет The Jerusalem Post.
Узнайте больше в полной версии ➞Согласно материалам следствия, организатором преступной группы был житель Иерусалима, 62-летний Марвин Берковиц (Marvin Berkowitz), который является одновременно гражданином США и Израиля.
Сообщается, что Берковиц действовал следующим образом.Сначала он разыскивал сведения об американцах, отбывающих наказание в тюрьмах, а затем под видом представления их интересов подавал заявления в налоговые органы США. В этих заявлениях он просил вернуть его "подзащитным" деньги, уплаченные в качестве налогов на время лишения свободы.
Сами осужденные о действиях Берковица ничего не знали. Деньги, положенные им в качестве компенсации, перечислялись на специальные счета в израильском банке.
Роль остальных шестерых арестованных в этой операции не сообщается.
Как отмечает армейское радио Израиля, действуя по своей схеме, мошенники получили десятки миллионов долларов. Слушания по этому делу назначены на вторую половину дня 3 августа.