"БТА Банк" обыскали по делу о хищении 70 миллионов долларов

Следственные действия в "БТА Банке", которые начались утром 29 сентября, проходят в рамках дела о хищении 70 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Следственного комитета при МВД России.

Следователи отметили, что обыски проходят не только в "БТА Банке", но и в лизинговой компании "Дело", а также в некоторых других связанных с ними структурах. Ранее "Дело" называлось одним из миноритарных акционеров российского "БТА-Банка". Крупнейшим акционером финансовой организации является казахстанская группа БТА, национализированная в 2009 году.

По данным следователей, руководители "Дела" и бывшие топ-менеджеры казахстанского БТА совершили хищение, используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные с офшорной компанией, зарегистрированной на Виргинских островах.

Ранее в Департаменте экономической безопасности МВД, который также участвует в обысках, отмечали, что они проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Напомним, что создатель БТА и, согласно данным сайта "БТА Банка", председатель совета директоров российской финансовой организации Мухтар Аблязов сейчас находится в розыске. В Казахстане он обвинен в выводе активов из банка на несколько миллиардов долларов.

"БТА Банк" основан на базе Славинвестбанка. По размеру активов "БТА Банк" входит в сотню крупнейших в России.

Экономика00:0421 февраля

Заморили червячка

Миллионы американцев получают еду по карточкам. Трамп сделает еще хуже
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
 Ксения СобчакПравда?!
Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Тест: Made in USSR? Точно?
Угадай машину, придуманную в СССР
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения