В Москве задержаны двое предполагаемых сотрудников подпольного банка, ежедневный оборот которого составлял 100 миллионов рублей. Об этом 25 декабря сообщается на сайте МВД РФ.
Узнайте больше в полной версии ➞По версии следствия, один из задержанных является главарем группировки, а второй - рядовым членом. У них изъяты более 100 печатей различных фирм, "черная касса" и компьютеры, которые использовались для нелегальных операций. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
Следователи полагают, что бандиты, не имея лицензии Центробанка, открывали и вели счета неких юридических лиц, перевозили наличные деньги, а также продавали и покупали иностранную валюту. Члены группировки помогали своим клиентам скрывать денежные обороты от государства. Для этого преступники переводили деньги на пластиковые карточки подставных физических лиц, а затем обналичивали их в разных банкоматах. Владельцы карточек получали вознаграждение в размере 0,5 процента от обналиченной суммы.
Сколько всего людей входило в группировку, не уточняется. Известно лишь, что некоторые члены банды все еще остаются на свободе.