В Москве ликвидирован подпольный банк

В Москве задержаны двое предполагаемых сотрудников подпольного банка, ежедневный оборот которого составлял 100 миллионов рублей. Об этом 25 декабря сообщается на сайте МВД РФ.

По версии следствия, один из задержанных является главарем группировки, а второй - рядовым членом. У них изъяты более 100 печатей различных фирм, "черная касса" и компьютеры, которые использовались для нелегальных операций. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Следователи полагают, что бандиты, не имея лицензии Центробанка, открывали и вели счета неких юридических лиц, перевозили наличные деньги, а также продавали и покупали иностранную валюту. Члены группировки помогали своим клиентам скрывать денежные обороты от государства. Для этого преступники переводили деньги на пластиковые карточки подставных физических лиц, а затем обналичивали их в разных банкоматах. Владельцы карточек получали вознаграждение в размере 0,5 процента от обналиченной суммы.

Сколько всего людей входило в группировку, не уточняется. Известно лишь, что некоторые члены банды все еще остаются на свободе.

Звери с Чумного озера
Щелковская ОПГ не знала пощады и отправляла жертв на корм рыбам
Земля и доля
Подмосковные крестьяне бьются с Грудининым за свои гектары
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Тест: Made in USSR? Точно?
Угадай машину, придуманную в СССР
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар