Власти США предъявили четырем швейцарским банкирам обвинения в том, что они помогали американским гражданам уклоняться от уплаты налогов. Как сообщает в четверг, 24 февраля, Reuters, в обвинительном заключении названы следующие имена подозреваемых: Марко Адами (Marco Adami), Эмануэл Агустони (Emanuel Agustoni), Мишель Бергантино (Michele Bergantino) и Роджер Шерер (Roger Schaerer).
Узнайте больше в полной версии ➞В документе не сказано, к какому именно банку имеют отношение обвиняемые, однако неназванные источники агентства утверждают, что речь идет о бывших и действующих сотрудниках Credit Suisse.
Представитель кредитного учреждения, в свою очередь, заявил журналистам, что Credit Suisse сотрудничает со следствием и что объектом расследования является не банк, а конкретные люди.
По данным следствия, подозреваемые помогали американцам в использовании офшорных кредитных карт и переводе денег в банки других стран, от Израиля до Гонконга.
20 февраля сообщалось, что в США в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов задержан сотрудник банка Credit Suisse. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. Сообщалось также, что банкир проходит свидетелем, а само дело расследуется в отношении банка UBS, в котором он работал раньше.
Имя банкира не называлось. Неясно, связано ли его задержание с обвинениями против четверых швейцарских банкиров.
Власти США с 2008 года расследуют дело против швейцарского банка UBS, сотрудников которого также заподозрили в помощи американским налоговым уклонистам. Reuters напоминает, что за прошедшие два года банк вынужден был предоставить США сведения о пяти тысячах своих клиентов, а также выплатить 780 миллионов долларов.