Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей

Фондсервисбанк. Фото с сайта donregion.ru

Полиция задержала Артема Сисаакяна - организатора преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части номер два ГУ МВД России по ЦФО Андрея Мелешко.

Сисаакян также является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. Это дело ранее было возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. В качестве меры пресечения для Сисаакяна избрали арест.

Ранее сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность организованной преступной группы из трех человек, с начала 2010 года осуществлявшей незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. В результате обыска в Фондсервисбанке обнаружили документы, свидетельствующие о том, что преступники использовали открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.

По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составили миллиард рублей. Злоумышленники в качестве вознаграждения получали от 3,5 процента от суммы оборота по совершенной сделке.

В начале марта 2012 года сообщалось об обыске в Фондсервисбанке. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По подозрению в нелегальной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева и ее мужа. Кроме того, 5 марта сообщалось о еще одном задержанном по этому делу мужчине, чье имя не называлось.

Как сообщает "Интерфакс", 16 марта обыски в связи с делами о незаконном обналичивании денег прошли и в других банках, в том числе в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке и АКБ "Стратегия", а также в квартирах подозреваемых. Обвиняемыми по этим делам, по словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова, станут руководители кредитно-финансовых учреждений.

Кроме того, в Фондсервисбанке прошли обыски в связи с делом о выводе из России более ста миллиардов рублей.

В ответ на появившуюся в СМИ информацию об обысках Фондсервисбанк опубликовал на своем сайте коммюнике, опровергая участие своих сотрудников в незаконной деятельности.

"ОАО 'Фондсервисбанк' официально заявляет, что не существует никаких оснований для каких бы то ни было обвинений Банка и его сотрудников в противоправных действиях. Банк примет все необходимые меры для защиты своей деловой репутации", - говорится в коммюнике.

Обсудить
Россия00:0026 ноября

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир