СК устроил обыск в «Кредитимпэкс Банке»
Скриншот сайта «Кредитимпэкс Банка»
Главное следственное управление СК совместно с Федеральной службой безопасности проводит обыск в «Кредитимпэкс Банке»: об этом написал в своем твиттере официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Как сообщает РИА Новости, Маркин пояснил, что обыск проходит в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
По данным следствия, в 2009-2010 годах банк перевел за границу похищенные бюджетные средства в размере более шестисот миллионов рублей, которые находились на счету некой компании. За рубежом эти деньги использовались для строительства отеля и спортивных сооружений.
Всего в тот же двухлетний период та же компания вывела через «Кредитимпэкс Банк» за границу более девяти миллиардов рублей. При этом, как отметил Маркин, по официальным данным собственные денежные средства банка составляли не более 180 миллионов, а уставной капитал — 112,8 миллиона.
Согласно информации с официального сайта компании, коммерческий банк «Кредитимпэкс Банк» был основан в сентябре 1992 года. Он занимается открытием и ведением счетов юридических лиц, обменом валют, а также денежными переводами для физических лиц без открытия банковских счетов.