Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве спецоперацию по пресечению деятельности участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с оборотом более миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Узнайте больше в полной версии ➞По ее словам, задержаны двое подозреваемых. По данным правоохранителей, «черные» банкиры занимались выводом средств за границу, конвертацией валюты за 6,5 процента. Они использовали реквизиты и банковские счета фиктивных компаний. Деньги клиентов перечислялись под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы. Силовики выявили, что по такой схеме участники группировки заработали 65 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, проведены 19 обысков по местам жительства подозреваемых и в офисных зданиях, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемых отправили под домашний арест.