Следственный комитет России (СКР) начал расследование обстоятельств вывода 30,7 миллиона долларов из Консервативного коммерческого банка (ККБ) после отзыва его лицензии Центробанком. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Узнайте больше в полной версии ➞Кредитное учреждение выполняло роль расчетного центра для клиентов платежной системы WebMoney. Однако ЦБ установил, что ККБ не ведет традиционную банковскую деятельность и не изучает экономический смысл операций своих клиентов, оказывая лишь услуги в области электронной коммерции.
11 февраля у банка была аннулирована лицензия, а через несколько минут оттуда были выведены двумя трансакциями средства на общую сумму 30,7 миллиона долларов в офшорную компанию. При этом на счетах ККБ находилось всего 577 миллионов рублей.
СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере») УК РФ. В ближайшее время в нем появятся фигуранты.