Силовые структуры
11:18, 8 апреля 2022

После вывода 30 миллионов долларов из российского банка завели дело

СКР возбудил дело о выводе 30 млн долларов из Консервативного коммерческого банка
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) начал расследование обстоятельств вывода 30,7 миллиона долларов из Консервативного коммерческого банка (ККБ) после отзыва его лицензии Центробанком. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Узнайте больше в полной версии ➞

Кредитное учреждение выполняло роль расчетного центра для клиентов платежной системы WebMoney. Однако ЦБ установил, что ККБ не ведет традиционную банковскую деятельность и не изучает экономический смысл операций своих клиентов, оказывая лишь услуги в области электронной коммерции.

11 февраля у банка была аннулирована лицензия, а через несколько минут оттуда были выведены двумя трансакциями средства на общую сумму 30,7 миллиона долларов в офшорную компанию. При этом на счетах ККБ находилось всего 577 миллионов рублей.

СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере») УК РФ. В ближайшее время в нем появятся фигуранты.

< Назад в рубрику