Силовые структуры
10:53, 19 апреля 2022

Российские полицейские задержали трех «черных» банкиров

В Москве задержали трех подпольных банкиров с оборотом в два миллиарда рублей
Елизавета Новикова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Кадр: МВД РФ

В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Узнайте больше в полной версии ➞

По ее словам, злоумышленники под видом оказания маркетинговых услуг помогали заказчикам обналичивать деньги. За свою работу они брали вознаграждение в размере 19,5 процента от суммы. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных компаний.

Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. В офисах и по адресам проживания «черных банкиров» было проведено 11 обысков, в ходе которых у них изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

< Назад в рубрику