В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Узнайте больше в полной версии ➞По ее словам, злоумышленники под видом оказания маркетинговых услуг помогали заказчикам обналичивать деньги. За свою работу они брали вознаграждение в размере 19,5 процента от суммы. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных компаний.
Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. В офисах и по адресам проживания «черных банкиров» было проведено 11 обысков, в ходе которых у них изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.