Как не потерять инвестиции из-за каналов в Telegram. Легкий способ вычислить манипуляторов

Кто именно попал под следствие

Следственный комитет завел уголовное дело о манипулировании рынком на сотрудников компании PFL Advisors. Трех топ-менеджеров (41, 29 и 28 лет) уже отправили в СИЗО.

Следствие считает, что через сеть телеграм-каналов задержанные разгоняли цены на нужные активы, влияя на поведение частных инвесторов.

ФСБ и Следственный комитет изъяли у подозреваемых смартфоны и сим-карты, с которых администрировались каналы.

Как работала схема

Трейдеры использовали классическую манипуляцию, которую трейдеры называют «накачай и сбрось» (Pump and dump), чтобы искусственно менять котировки девятнадцати крупных компаний.

Сначала они через личные счета скупали акции по низким ценам. Затем в телеграм-каналах выходила серия агрессивных постов с призывами приобретать эти бумаги. Авторы публиковали аналитику о «справедливой цене» и обещали подписчикам рост на десятки процентов.

Когда инвесторы начинали скупать активы, цена взлетала. В этот момент трейдеры совершали «обратные операции»: продавали свои акции по максимально высокой цене. После этого котировки закономерно падали, а рядовые инвесторы несли убытки.

Сколько они на этом «заработали», не уточняется, но по той статье УК, которую вменили фигурантам, особо крупным признается ущерб от 15 млн рублей.

Поймать манипуляторов помогли алгоритмы Центробанка. Система в реальном времени сопоставила аномальные всплески на бирже с временем выхода постов в Telegram. Так регулятор нашел прямую связь между советами блогеров и их личными сделками.

Как телеграм-каналы могли влиять на акции крупных компаний

Акции «крупняка» на бирже — вроде «Газпрома», ЛУКОЙЛА и т. п. — это самые ликвидные бумаги. Чтобы заметно сдвинуть их цену, нужны огромные объемы торгов, которые не обеспечит даже очень популярный блогер.

Под «крупными компаниями» в уголовном деле, скорее всего, подразумевают представителей второго и третьего эшелона, считает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Как пострадавшим инвесторам вернуть деньги

Юридически доказать, что вы купили акции под влиянием манипуляторов из Telegram и исключительно по их информации совершали сделки, очень сложно. Но попробовать стоит.

Юрист Дмитрий Кваша советует сначала зафиксировать конкретные посты в Telegram и время их выхода. После этого запросите у брокера отчет с точными датой и временем своей сделки.

Вам нужно подтвердить, что вы купили бумаги сразу после совета в канале, а котировки в этот момент аномально выросли.

Все это следует собрать, сформировать доказательную базу и обратиться в следственное управление (ГСУ), чтобы вас признали потерпевшим.

При этом юрист советует не продавать подешевевшие акции. Рынок может отыграть падение со временем, поэтому сейчас лучше дождаться официальных итогов расследования.

Глава НСФР Андрей Емелин считает, что это дело станет громким сигналом для всех биржевых мошенников. По его мнению, у организаторов «РДВ» и других каналов найдется имущество, за счет которого суд сможет возместить ущерб пострадавшим инвесторам.

Как распознать манипуляции с акциями через Telegram

По закону рекомендовать покупку или продажу ценных бумаг могут только инвестиционные советники, обладающие соответствующим статусом.

Манипуляторы часто выдают заказную аналитику за собственные мысли и не маркируют рекламные посты.

ЦБ уже предлагал создать реестр финансовых инфлюенсеров и ввести требования к их квалификации. Пока такого списка нет, инвесторам стоит критически оценивать любые инсайды в соцсетях.

Если цена акции растет без веских, фундаментальных причин, а блогеры называют ее «ракетой» — скорее всего, организаторы схемы уже готовятся продать свои бумаги, разорив доверчивых подписчиков.