Многочисленные счета, принадлежащие российским бизнесменам, заморожены в Люксембурге в рамках расследования дела об отмывании денег в израильском банке "Апоалим", передает РИА "Новости" со ссылкой на местную газету Tageblatt.
В газете сообщается, что речь идет о сотнях миллионов долларов, которые находятся на счетах в филиале итальянского банка "Селла", банке "Селла Люксембург" (Sella Luxemburg), и были заморожены по требованию израильской юстиции.
В статье говорится, что прокуратура Люксембурга по запросу из Израиля провела обыск в банке и готовится передать изъятые документы в распоряжение израильских следственных органов.
Между тем, по данным ИТАР-ТАСС, список конкретных лиц, которые стали объектами международного расследования, не раскрывается, однако власти Люксембурга дают понять, что речь идет "о многих персоналиях российского происхождения".
По данным агентства, замороженные средства находятся на так называемых инвестиционных счетах, которые служат для перевода крупных денежным сумм из одной страны в другую по специальным расчетным сетям.
В начале марта израильская полиция сообщила, что отделение банка "Апоалим" в Тель-Авиве подозревается в отмывании более 230 миллионов долларов. В рамках расследования полиция собиралась допросить бывшего российского медиа-магната и совладельца холдинга Maariv Владимира Гусинского, его бывшего представителя в Израиле, а ныне посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца, главу Group MENATEP Леонида Невзлина и одного из лидеров солнцевской преступной группировки Семена Могилевича. Все они являются клиентами банка "Апоалим".