|
|
Банк UBS согласился заплатить властям США штраф в 780 миллионов долларов
Крупнейший швейцарский банк UBS в среду, 18 февраля, согласился выплатить американским властям 780 миллионов долларов, сообщает AFP со ссылкой на заявление Минюста США. Банк также заявил о готовности предоставить правоохранительным органам информацию о своих клиентах - гражданах США, использовавших счета UBS для уклонения от налогов.
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении банка UBS в мае 2008 года. Банк подозревался в действиях, позволивших американским клиентам организации уклоняться от выплаты налогов в период с 2000 под 2007 годы.
В ходе расследования банк признал, что американцы открыли в нем около 19 тысяч счетов, на которых в общей сложности находилось 18 миллиардов долларов. Эти средства не прошли обязательной декларации в Федеральной налоговой службе США.
Кроме того, выяснилось, что после принятия в 2001 году в США закона, обязывающего иностранные банки сообщать имена своих клиентов-американцев, UBS предлагал заинтересованным вкладчикам схему, позволяющую им оставаться вне поля зрения фискальных органов.
Ключевым свидетелем в деле UBS выступил Брэдли Биркенфельд (Bradley Birkenfeld) - бывший сотрудник швейцарского банка. Кроме того, по неофициальным данным, важную информацию о деятельности UBS американские правоохранительные органы получили от бизнесмена из Калифорнии Игоря Оленикоффа (Igor Olenicoff), использовавшего банк для уклонения от налогов.
Ссылки по теме
- Крупнейший банк Швейцарии рассказал о налоговых уклонистах - Lenta.ru, 27.11.2008
- Швейцария нарушит банковскую тайну ради США - Lenta.ru, 01.10.2008
- Швейцарский банк закроет счета американских клиентов - Lenta.ru, 18.07.2008
- Американцев заподозрили в сокрытии от налогов 100 миллиардов долларов - Lenta.ru, 17.07.2008
- США потребовали от банка UBS раскрыть владельцев анонимных счетов - Lenta.ru, 01.07.2008
- Бывшего банкира UBS обвинили в сокрытии доходов клиентов - Lenta.ru, 14.05.2008
- Власти США начали расследование в отношении банка UBS - Lenta.ru, 07.05.2008
Сайты по теме
- UBS
- Министерство юстиции США
URL: http://lenta.ru/news/2009/02/19/ubs/
|
|
Последние новости |
|
|
09.02 22:26
Пожар на теплоходе в Архангельске потушен
|
09.02 17:37 Дерипаска дал старт новой распродаже российских компаний за рубежом
|
04.02 18:15 ФРГ и Швейцария поссорились из-за налоговых уклонистов
| |
02.02 16:27 Владимир Потанин завещает миллиарды России, а не детям
29.01 16:01 Стоит ли России приватизировать госбанки?
28.01 16:30 О вреде хамства в телефонных разговорах с блогерами
|
|
|
