|
|
|
Штаб-квартира банка UBS. Фото ©AFP |
Американский клиент банка UBS признался в налоговых махинациях
Американский клиент швейцарского банка UBS, обвиненный в уклонении от уплаты налогов, во вторник, 14 апреля, признал свою вину, сообщает AFP. Соответствующее заявление американец Роберт Моран (Robert Moran), пользовавшийся услугами UBS, сделал во время заседания суда в штате Флорида, рассматривающего его дело.
Моран признался в том, что "разместил более 3 миллионов долларов на секретных счетах банка UBS", говорится в совместном заявлении Минюста США и Службы внутренних доходов. Приговор по делу Морана суд Флориды вынесет 26 июня 2009 года. Ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.
Роберт Моран стал вторым американским клиентом UBS, привлеченным к суду по обвинению в уклонении от уплаты налогов с использованием счетов швейцарского банка. 2 апреля обвинения были предъявлены жителю Флориды Стивену Рубинштейну (Steven Rubinstein), разместившему 2 миллиона долларов на счетах в UBS, а затем купившего через них ценные бумаги на 4,5 миллиона швейцарских франков (около 4 миллионов долларов). Размещенные на счетах в UBS средства и полученный с их помощью доход Рубинштейн в налоговой декларации не указал.
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении банка UBS в мае 2008 года. UBS подозревался в том, что предлагал заинтересованным вкладчикам из США схему, позволяющую им оставаться вне поля зрения фискальных органов. В феврале 2009 года банк согласился раскрыть правоохранительным органам имена 300 клиентов-американцев, в числе которых был Стивен Рубинштейн, и выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов. Сообщив имена клиентов-американцев, UBS нарушил швейцарский закон о банковской тайне.
Американские правоохранительные органы настаивают на том, чтобы банк предоставил им сведения о 52 тысячах клиентах из США, подозреваемых в махинациях с налогами, однако руководство UBS пока отказывается раскрыть эту информацию.
Ссылки по теме
- Предъявлены обвинения первому клиенту-американцу банка UBS - Lenta.ru, 03.04.2009
- Количество отмытых в Швейцарии денег за год удвоилось - Lenta.ru, 02.04.2009
- Швейцарский банк UBS не выдаст информацию о 52 тысячах клиентов из США - Lenta.ru, 05.03.2009
- Победа в суде не помогла клиентам банка UBS скрыть свои счета от властей США - Lenta.ru, 21.02.2009
- Суд запретил швейцарскому банку UBS предоставлять данные о клиентах властям США - Lenta.ru, 21.02.2009
- Власти США потребовали от банка UBS раскрыть имена 52 тысяч клиентов - Lenta.ru, 19.02.2009
- Банк UBS согласился заплатить властям США штраф в 780 миллионов долларов - Lenta.ru, 19.02.2009
Сайты по теме
- UBS
URL: http://lenta.ru/news/2009/04/15/guilty/
|
|
АутсайдАтон: Техническая краткосрочная картина
"Сургутнефтегаз ап (+1,96%) – акции продолжают движение наверх от годовых минимумов, а показания дневного графика в целом говорят об уменьшении сил «медведей», указывая, что бумаги имеют все шансы продолжить восстановление своих позиций. В том случае, если котировкам удастся преодолеть локальный максимум 15,45 руб, достигнутый после значительного гэпа (15,45-17,2 руб), можно ожидать попыток хотя бы частично закрыть его и роста как минимум в район средней полосы Боллинжера дневного графика (16,5 руб)". |
Nettrader: Нефть – а есть ли дно?
"Тем временем на рынке сработал незыблемый паттерн «Покупай ожидания, продавай факты». Вчера в преддверии переговоров рынок нефти демонстрировал рост и сумел закрыться в положительной зоне. Но уже сегодня продажи снова возобновились. На дневном графике первая серьезная поддержка видится только на отметке 103,5 доллара за баррель. Раньше этого уровня вряд ли возможен какой то серьезный отскок". |
Церих: Прогноз. Дорогой отскока
"Таким образом, к концу недели ситуацию на фондовом рынке тяготеет больше к продолжению позитивной разгрузки относительной перепроданности РТС. Вчерашнее тестирование майских низов привело к сильному дивергентному отскоку, что дает острастку медведям на ближайшее будущее и задает цели движения ММВБ на 1330. Американские фьючерсы вышли в позитив, в 17.55 выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В начале будущей недели опять ожидаем циклическое возвращение страхов по еврозоне, что заставляет опасаться негативного открытия в понедельник". |
Chicago Tribune: Goldman sets $40 billion clean energy investment plan
Инвестиционный банк Goldman Sachs планирует вложить около 40 миллиардов долларов в альтернативную энергетику |
24.05 19:26 Основатель "МММ-2011" объявил о реорганизации проекта
|
23.05 17:24 IPO Facebook расстроило инвесторов
| |
21.05 20:27 Уолл-стрит подсчитывает убытки JPMorgan из-за неудачных инвестиций
|
|
|
