Некрасов, Владимир Основатель ОАО "Арбат Престиж"

Основатель, основной владелец или распорядитель 100 процентов акций ОАО "Арбат Престиж", в 2004-2008 годах занимал должность генерального директора компании. В январе 2008 года вместе с Семеном Могилевичем был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей, в декабре того же года им были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере. В июле 2009 года обвиняемые были выпущены под подписку о невыезде. В апреле 2011 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Владимир Ильич Некрасов [36] родился в 1961 году в городе Снежное Донецкой области Украинской ССР [35]. В 1983 году окончил Донецкий медицинский институт [36].

В 1989 году Некрасов основал компанию "Арбат Престиж". Она специализировалась на дистрибуции парфюмерно-косметической продукции и розничной торговле. После того как в 1999 году был открыт первый специализированный магазин, компания стала заниматься исключительно розничной торговлей парфюмерией и косметикой [36]. В 2004 году Некрасов занял пост генерального директора ООО "Арбат энд Ко", а 2005 году стал гендиректором и главой совета директоров ОАО "Арбат Престиж - Градиент" [35].

В марте 2004 года Некрасов продал 40 процентов акций сети "Арбат Престиж" инвестиционной компании "Тройка Диалог". Сумма сделки составила 100 миллионов долларов, таким образом стоимость всей сети была оценена примерно в 250 миллионов долларов. При этом другие эксперты в тот же период только стоимость недвижимости компании, владевшей 14 магазинами, оценивали в 200 миллионов долларов, а рыночную стоимость всей сети - в 400 миллионов долларов [37], [30].

В феврале 2007 года Некрасов выкупил у "Тройки Диалог" 40 процентов акций "Арбат Престижа". Предприниматель заплатил за акции 400 миллионов долларов, вновь став, по некоторым данным, единоличным владельцем компании [37]. По другим данным, "обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети" [30], а Некрасов стал лишь распорядителем 100 процентов акций [31]. В любом случае, эта сделка стала крупнейшей на российском парфюмерно-косметическом рынке, а общая капитализация компании была оценена в 1 миллиард долларов [37], [30], [30], [31]. Весной 2007 года сеть "Арбат Престиж" включала в себя 94 магазина [36].

26 марта 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Арбат Престиж" (головной компании сети) Некрасов вновь был избран в состав совета директоров компании, а председателем совета был избран Виктор Бескибалов [36].

24 января 2008 года Некрасов был задержан в Москве по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. Отмечалось, что в его задержании участвовали полсотни сотрудников СОБРа. По некоторым данным, вместе с Некрасовым был задержан еще один известный бизнесмен - разыскиваемый ФБР за участие в махинациях с акциями в США предприниматель, консультант компании "Эвергейт" Сергей Шнайдер (он же Семен Могилевич) [33], которого пресса называла "одним из настоящих владельцев сети" [30]. Тогда же оперативники провели обыски в офисе, рабочем кабинете и дома у Некрасова. Позже Останкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя следственной части при главном управлении МВД по Центральному федеральному округу об аресте бизнесмена [30], [35], [32].

В тот же день появилась более подробная информация о том, в чем же подозревается Некрасов. Со ссылкой на источник в оперативно-следственной группе сообщалось, что бизнесмену инкриминируется создание схемы, связанной с незаконным возвратом НДС. По версии следствия, в период с января 2005 года по декабрь 2006 года ООО "Арбат энд Ко", подконтрольное Некрасову и входящее в группу компаний "Арбат Престиж", производило платежи за продукцию, якобы поставляемую "фирмам-однодневкам" ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал", также подконтрольных бизнесмену, после чего подавались документы на возврат НДС. В свою очередь, "фирмы-однодневки", выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, согласно данным следствия, НДС не платили [30], [35].

Адвокат Некрасова Александр Добровинский заявил, что его клиент отрицает свою виновность и "вообще не в курсе, о чем идет речь". Уголовное преследование своего подзащитного он расценил как "передел рынка при помощи правоохранительных органов" [35]. Кроме того, экспертами были высказаны предположения, что арест предпринимателя мог быть связан с практиковавшейся в его компании торговлей контрафактной косметикой, а также с использованием "серых" схем по ввозу товара в Россию [30], [31]. Писали СМИ и о том, что дело "Арбат Престижа" может быть лишь поводом для ареста Шнайдера (Могилевича)[34].

30 января 2008 года Некрасову и Шнайдеру (Могилевичу) были предъявлены официальные обвинения в неуплате налогов [29]. Адвокаты предпринимателей сразу же заявили, что их подзащитные отвергают все обвинения, и выразили намерение добиваться освобождения арестованных под залог [28].

В феврале 2008 года на пресс-конференции Добровинский - адвокат Некрасова - сообщил, что "очень влиятельный человек" предложил его клиенту 3 миллиона долларов за отказ от компании "Арбат Престиж". Защитник также рассказал, что в случае, если Некрасов уйдет из бизнеса, уголовное дело против предпринимателя будет прекращено, но если он этого не сделает, против него якобы будет возбуждено еще несколько уголовных дел, в частности, по статьям "мошенничество", "контрабанда" и "подделка документов". Раскрыть личность человека, который сделал подобное предложение, Добровинский, назвавший уголовное дело в отношении главы "Арбат Престижа" "рейдерской акцией", отказался [26], [27].

16 мая 2008 года Некрасов назначил гендиректором "Арбат Престижа" бывшего высокопоставленного сотрудника нефтяной компании ЮКОС Романа Хоменко. До этого, с январского ареста Некрасова, обязанности гендиректора исполнял начальник правового департамента "Арбат Престижа" Алексей Швецов. По словам Хоменко, Некрасов пригласили его, чтобы "вывести компанию из кризиса" [24], [25].

С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым им инкриминировалось уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - по данным следствия, с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей [23]. Между тем в том же месяце СМИ сообщили о том, что "Арбат Престиж" разорен: по сведениям "Ведомостей", еще в начале осени поставки прекратили все дистрибуторы, с которыми работала компания, а представители "Арбат Престижа" уведомили поставщиков о том, что сеть прекращает свое существование [21], [22].

В январе 2009 года радиостанция "Эхо Москвы" сообщила о том, что Некрасов обратился с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором предприниматель привел часть своей речи с последнего судебного заседания. В письме он отмечал, что следователь и начальник СИЗО, где его содержат, в обмен на свободу предлагали ему дать показания на Шнайдера, который, по словам Некрасова, к делу по "Арбат-Престижу" непричастен. О реакции главы государства на послание Некрасова не сообщалось [20]. В том же месяце состоялось заседание Мосгорсуда по поводу продления сроков ареста для Некрасова и Могилевича. На нем представитель следствия заявил о завершении расследования этого дела, однако оба обвиняемых отказались знакомиться с собранными доказательствами своей вины. Сообщалось, что, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, суд вновь продлил сроки содержания Некрасова и Могилевича под стражей, несмотря на то, что защита обвиняемых называла подобно решение "необоснованным" [19], [18].

Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу передала его в Тушинский суд Москвы [17]. Тогда же в мае 2009 года суд, отклонив ходатайство защиты, отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого [16]. В июне того же года Мосгорсуд, куда с жалобой обратились адвокаты арестованных, оставил решение Тушинского суда без изменения [13].

В июне 2009 года начались слушания дела по существу. Однако уже спустя несколько дней Тушинский райсуд Москвы, продлив срок содержания Некрасова и Могилевича под стражей, вернул дело в прокуратуру: по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) [14], [15]. 15 июля Мосгорсуд продлил Некрасову и Могилевичу срок ареста до 26 июля 2009 года и в очередной раз отказался их отпустить под залог [12]. 27 июля Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. Как писала газета "Ведомости", следствие решило не продлевать срок содержания бизнесменов под стражей из-за того, что не успело передать дело в суд и найти веские основания для продления ареста [11].

В июле 2009 года Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение требований кредиторов находящемуся в процессе банкротства ООО "Арбат энд Ко", оператора "Арбат-Престиж". В числе кредиторов назывался и Некрасов, предъявивший компании требования на сумму более 610 миллионов рублей. В случае признания его требований, предприниматель должен был стать одним из крупнейших кредиторов компании и получит возможность контролировать процесс банкротства парфюмерной сети [10].

В августе того же года СМИ сообщили о том, что следствие, устранив недостатки в обвинительном заключении по уголовному делу Некрасова - Могилевича, повторно направило его в Генеральную прокуратуру РФ [9].

В том же месяце стало известно, что один из крупнейших кредиторов "Арбат Престижа" "Номос-банк" потребовал возврата долгов не только с парфюмерной сети, но и лично с Некрасова, выступавшего поручителем по кредиту, выданному банком операционной компании холдинга ООО "Арбат энд Ко". Сумма иска, поданного банком в Таганский районный суд Москвы, составила 35 миллионов долларов [8]. В том же месяце суд полностью удовлетворил иск "Номос-банка", решив взыскать с Некрасова 38,322 миллиона долларов (сумма была увеличена за счет процентов за период рассмотрения дела) [7]. Однако уже в декабре 2010 года "Номос-банк" заявил ходатайство о замене, объявив, что взыскание долга компании "Арбат Престиж" в размере 1,003 миллиарда рублей передано ООО "Автоаудит N 1", по некоторым сведениям, дружественному компании Некрасова [5]. В марте 2010 года Арбитражный суд оставил без рассмотрения исковое заявление межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы о взыскании с ОАО "Арбат Престиж" 166,125 миллиона рублей. Такое решение было принято связи с банкротством ОАО и введением в компании процедуры наблюдения с октября 2009 года [6], [4].

В октябре 2010 года Тушинский районный суд Москвы в очередной раз вернул в прокуратуру дело по обвинению Некрасова и Могилевича в неуплате налогов. По мнению суда, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ. Более того, СМИ со ссылкой на российский федеральный центр судебных экспертиз Минюста отмечали, что в материалах дела Некрасова - Могилевича отсутствовали бухгалтерские документы, необходимые для проведения экспертизы, которая, в свою очередь, могла бы быть использована для составления обвинительного заключения [3].

18 апреля 2011 года стало известно, что следствие закрыло дело Некрасова и Могилевича. Как сообщила сторона защиты, уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления [2]. В газете "Ведомости" на следующий день было высказано предположение, что обвинения были сняты благодаря успешному разрешению конфликта вокруг газового трейдера RosUkrEnergo, с которым мог быть связан Могилевич [1].

Некрасов - известный коллекционер, обладатель крупнейшей коллекции живописи [36], [31]. Отмечалось, что большая часть работ из его семитысячной коллекции была выставлена в магазинах сети "Арбат Престиж", а также периодически выставлялась в залах Третьяковской галереи [36].