Каждый третий российский банк нарушает закон о борьбе с отмыванием денег

Треть банков, проверенных Банком России, нарушают законодательство о борьбе с отмыванием "грязных" денег. Как передает информационное агентство "Интерфакс", такие данные привел заместитель председателя Центробанка России Виктор Мельников на конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма" 16 сентября.

По словам Мельника, за первые восемь месяцев 2003 года Центробанк провел 997 проверок коммерческих банков, причем в одной трети проверенных организаций были выявлены нарушения в выполнении этого законодательства. Как указывает информагентство, примерно 17 процентов этих нарушений были связаны с различными техническими проблемами, более 50 процентов - с ошибочной классификацией операций, в ряде банков использовался формальный подход к классификации сделок.

По данным информагентства, Банк России потребовал от кредитных организаций устранения выявленных нарушений. Так, в 2002 году 22 банка были оштрафованы, а у двух были отозваны лицензии в связи с невыполнением законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов. В 2003 году году штрафные санкции были применены к 34 банкам. Как подчеркнул Мельников, эти действия Банка России получили высокую оценку Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).

Добавим, что выступивший на конференции председатель Комитета по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что при президенте России будет создана комиссия по противодействию отмыванию преступных доходов. Как передает информагентство, в комиссию войдут представители ряда министерств и ведомств, правоохранительных органов, Центробанка и других структур. А при комиссии будет создан экспертный совет из российских и зарубежных специалистов по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

По словам Зубкова, создание комиссии станет одним из этапов создания национальной стратегии борьбы с отмыванием преступных доходов. Как сообщает информагентство, председатель Комитета по финансовому мониторингу заявил, что эта стратегия в настоящее время разрабатывается комитетом по поручению президента и правительства. Зубков заверил журналистов, что разработка стратегии не подразумевает создания новых ведомственных структур по борьбе с отмыванием денег. По мнению Зубкова, в этом нет необходимости - в работе будут участвовать уже существующие министерства и ведомства.