Российская таможня решила подать миллиардный иск к Bank of New York

Здание Федеральной таможенной службы. Кадр "Первого канала"

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подает в Московский арбитражный суд иск к американскому Bank of New York (BoNY) на 22,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Смаля, представляющего интересы ФТС.

Адвокат отметил, что с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары. Таможенники посчитали, что Россия получила ущерб в 22,5 миллиарда долларов.

Иск подан в Московский арбитражный суд в связи с тем, что в Москве расположено российское представительство BoNY.

Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов. Тогда в США разразился громкий скандал по поводу денег "российской мафии", которые якобы отмывались через счета BoNY. Позже выяснилось, что переводы из российских банков были тайными доходами экспортеров. Из-за этого скандала были в массовом порядке закрыты зарубежные корреспондентские счета российских банков.

В 2006 году ряд бывшая сотрудница банка Люси Эдвардс, занимавшая в банке должность вице-президента по Восточной Европе, и ее муж Питер Берлин были условно приговорены к пяти годам заключения.

Они признали себя виновными в махинациях и сообщили суду, что в общей сложности из России в Bank of New York были незаконно переведены свыше 7 миллиардов долларов.

В 2005 году BoNY сообщал, что зарезервирует 14 миллионов долларов на внесудебное урегулирование этого дела с прокуратурой Нью-Йорка.

Обсудить
Экономика00:0110 декабря

Выплюнь бяку

Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Экономика16:1811 декабря

Домашние заготовки

Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир