Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов

Здание Центробанка России. Кадр телеканала "Россия"

Банк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в проведении сомнительных операций на миллиарды долларов. Об этом ЦБ РФ сообщил в официальном пресс-релизе.

Банк России отмечает, что по корреспондентским счетам "Аманбанка", открытых в российских кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте кредитных организаций, открытых в "Аманбанке", "осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции", которые Банком России отнесены к сомнительным.

За период с октября 2006 по апрель 2007 года в пользу клиентов "Аманбанка" по таким сделкам было переведено более пяти миллиардов долларов. ЦБ РФ предполагает, что "действительными целями этих операций могут являться оплата "серого" импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем".

Представители "Аманбанка" заявили, что среди клиентов банка действительно есть юридические лица, ведущие свою деятельность на территории России. Однако отказывать им в обслуживании нет никаких оснований, поскольку все предоставляемые ими документы соответствуют законодательству Киргизии. Об этом сообщает Reuters. По словам представителя банка, доля российских клиентов в объеме его бизнеса составляет "менее половины".

По данным "Интерфакса", по итогам 2006 года "Аманбанк" занимает 995 строчку в перечне крупнейших банков бывшего СССР.

В январе 2006 года Банк России предостерег российские банки от работы с киргизским АзияУниверсалБанком, который никак не связан с "Аманбанком". Нацбанк Киргизии в результате соответствующей проверки нарушений законодательства со стороны банка не обнаружил.

Обсудить
Экономика17:2114 декабря
Валентин Тимаков

«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»

Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Бегом в могилу
Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»
Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
«Все хорошо, но раздели-то их зачем?»
Голые европейцы и другие достоинства современного театра
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей