Милиционеры обнаружили в Москве фальшивый банк

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России обнаружил в Москве незарегистрированный офис одного из банков, через который было обналичено 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ДЭБ МВД России Евгений Школов, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По словам Школова, этот офис ежедневно обналичивал от 50 до 100 миллионов рублей. В филиале банка по поддельным документам открывались счета юридическим лицам и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались деньги.

По данному делу МВД завело уголовное дело по статье 173 УК РФ "лжепредпринимательство". Наказание, предусмотренное данной статьей, - штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщала, что за первые 10 месяцев 2006 года в правоохранительные органы было направлено более трех тысяч материалов, касающихся отмывания денег на общую сумму в триллион рублей.

Экономика00:0421 февраля

Заморили червячка

Миллионы американцев получают еду по карточкам. Трамп сделает еще хуже
 Ксения СобчакПравда?!
Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Тест: Made in USSR? Точно?
Угадай машину, придуманную в СССР
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения