Следственные органы Волгограда возбудили уголовное дело в отношении Промсвязьбанка, сотрудники которого подозреваются в незаконном разглашении банковской тайны. Как пишет в четверг, 6 ноября, газета "Коммерсант", к уголовному преследованию привело то, что банк соблюдал закон, призванный бороться с отмыванием денег.
По данным издания, неприятности Промсвязьбанка начались с того, что его сотрудники потребовали у клиентки Ольги Петровой предоставить документы, подтверждающие законность проводимых ею банковских операций – женщина проводила через банк крупные суммы денег. Петрова подала на Промсвязьбанк в суд, посчитав, что он нарушил ее права.
После того, как суд вынес решение по гражданскому иску Петровой, признав отказ банка выдать ей деньги частично неправомерным, клиентка написала заявление в милицию. Она утверждает, что, отстаивая в суде свою позицию, банк открыл информацию не только по спорной операции, но и по другим операциям, которые проводила Петрова. Адвокат потерпевшей утверждает, что в результате действий банка данные со счетов его клиентки стали достоянием общественности и вызвали повышенный интерес со стороны ее родственников и знакомых.
В Промсвязьбанке, в свою очередь, утверждают, что по закону каждая из сторон имеет право предоставлять суду информацию для обоснования своей позиции. Участники банковского рынка, к которым "Коммерсант" обратился за комментариями, считают, что Промсвязьбанк пострадал из-за неоднозначности российского законодательства. "Документы Банка России обязывают банк отказать в проведении сомнительной операции под угрозой отзыва лицензии: впоследствии банк могут обвинить в потворничестве отмыванию,— пояснил один из собеседников издания. — Гражданский же кодекс запрещает ограничивать использование клиентских средств".