В Москве бизнесмен арестован по делу о хищении 70 миллионов долларов

В Москве арестован бизнесмен, подозреваемый в хищении более 70 миллионов долларов. Гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак был заключен под стражу по санкции Тверского суда Москвы, сообщает в среду РИА Новости.

Решение об аресте Пака было принято после проведения следственно-оперативных действий в офисах казахского "БТА Банка", фирмы "Лизинговая компания "Дело" и других коммерческих организаций.

Как сообщает "Интерфакс", следствие установило, что руководство лизинговой компании и бывшее руководство "БТА Банка", используя подложные договоры, переводили средства банка в оффшор на Виргинских островах.

По данным следствия, Пак был причастен к хищению, в связи с чем ему будет предъявлено обвинение по статье 159 уголовного кодекса (мошенничество). По данным "Интерфакс", следственные действия продолжаются, и вскоре обвинения будут предъявлены остальным лицам, причастным к хищению.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше